近年来，随着“断卡行动”持续推进，电信网络诈骗犯罪分子转移不法资金的渠道越来越困难，于是不法分子把“洗钱”的主意打到了贵重商品的交易上，以至于不少商家银行卡被莫名冻结，正常经营活动受到影响。近日，巢湖市人民法院公开开庭审理被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。

经审理查明，2023年8月至9月期间,被告人陈某某明知上线人员从事网络违法犯罪活动，为获取非法利益,仍按照对方要求至巢湖市等地,收取上线人员利用电信诈骗所得钱款购买的苹果手机快递,并通过邮寄方式再行寄出,协助他人转移财物,非法获利人民币一万余元。

法院审理认为，被告人陈某某明知是犯罪所得财物，仍协助他人予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法对其判处刑罚，并对违法所得，涉案赃物予以没收。

法官提醒，该案是一种新型电信诈骗资金洗钱方式，上游电信诈骗人员通过线下购买手机等贵重物品的方式，获取到商家银行卡信息，将该银行卡账户用于接受电信诈骗被害人被骗资金，被害人资金转入商家银行账号后，商家以为这笔钱是用来购买手机的钱，于是将手机等贵重物品交给了下游人员，后被下游人员将财物转移。等电信诈骗被害人报警后，商家的银行卡会因接受诈骗资金被公安机关冻结，不仅商家的正常经营活动受到影响，同时电信诈骗分子也通过该种方式逃避公安机关的追踪与打击。因此，提醒广大商户遇到此类情况要提高警惕，仔细甄别，并留意交易细节，避免自己银行账号被电信诈骗团伙所利用。